康力电梯股份有限公司关于

　　使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、超募资金到位与管理情况

　　康力电梯股份有限公司（以下简 称“康力电梯”或者“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]187号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,350 万股，发行价格为 27.10 元/股，募集资金总额 907,850,000.00 元，扣除各项发行费用 65,181,767.00 元，实际收到的募集资金净额为

　　842,668,233.00元，超出原募集计划投资项目所需金额 608,668,233.00元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2010年3月26日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置超募资金暂时补充流动资金8000万元。该决议于2010年3月27 日进行了披露。

　　2010年6月24日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用超募资金4500万元用于购置土地及建设厂房和研发大楼。该使用计划按排于2010年6月25 日进行了披露。

　　二、本次超募资金使用安排

　　根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第 29 号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略发展规划及市场发展的需要，实现公司业务快速扩张，以获得市场先机，抢占市场份额，提高募集资金使用效率，经公司多次调研和考察，谨慎提出如下超募资金使用计划：

　　（一）广东中山电扶梯配件项目

　　1、项目可行性分析

　　改革开放以来，广东经济快速发展，目前已经成为国内最大的电梯市场，预计 2010 年电、扶梯需求量超过 4 万台，超过全国总需求量的 10%，未来几年仍将保持相当速度的增长。苏州新达的客户中山蒂森、广州奥的斯发展迅速，预计

　　2010 年广州广都和苏州新达对两家公司的销售超过 1 亿元，由于广州广都的生产能力有限，苏州新达距离广东较远，运输费用巨大，消弱了竞争力。

　　通过广东中山电扶梯配件项目的建设，完善公司部件在华南地区的布局，本项目完成后，将整合公司在广东的部件业务，增加公司在广东地区配件生产能力、降低物流时间及成本，增加公司的竞争力，扩大市场占有率，提高经营效益。

　　本项目的建设、购置设备及配套设施条件均已做了长期准备和调研，设备选购、生产制造工艺、工装准备方案已经落实。拟购置的设备均经过认真考察，参照国际最先进的电梯、扶梯关键部件自动化专业生产线而选用的国际上最先进的专用设备，结合国内设备情况，实行关键设备引进国际一流产品，该制造系统已被多家国内外大型生产企业的实践所证实是非常理想的，按照节约的原则，一般设备、辅助设备选择国内一流产品，生产线的衔接设备自制，组成现代制造加工系统。需要我们所做的工作只是根据厂房的现状进行合理布局和配置更高效的工装夹具，采众家之长，合理划分工序与物流方向与途径，在成熟的平台上进行整合，优化、重组进行集成创新。

　　2、项目基本情况：

　　（1）公司拟投资10000万元建设该项目，其中使用超募资金8000万元。拟购买土地230亩约5900万元，一期建立新厂房20000平方米约1600万元，引进设备约1500万元，包括ODM扶梯总装工装线一条等工装和设备，流动资金1000

　　万元；制造电梯部件、扶梯部件等系列产品。

　　（2）公司拟从中山市南朗镇资产经营有限公司竞拍在广东中山南朗镇的

　　230 亩土地，土地价格为 25.6 万元/亩，预计投入 5900 万元。土块使用性质为工业用地，土地出让年限为 50 年，自签订合同之日起起算，土地在公司受让时为工业用地，如公司改变土地使用性质，本项目的建设费用将全部用公司自筹资金置换；公司计划在2010年下半年完成土地购买工作并启动厂房建设工作，2011

　　年上半年完成厂房建设工作，同时完成设备采购安装、调试，人员培训和生产准备工作；2011 年下半年投产，产生效益， 一期项目计划总的建设期为 18 个月左右。

　　3、项目投资收益：

　　预计2011年下半年一期投产，实现销售;2015年达产，实现销售收入30000

　　万元，实现净利润2860万元，投资回收期为4.4年。

　　4、项目投资方式：

　　公司拟使用 8000 万元超募资金分两次通过增资全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司分两期实施建设广东中山电扶梯配件项目。第一次投资5000万元，第二次投资 3000 万元。本次通过现金方式对苏州新达实施增资，增资折股比例将按照苏州新达 2009 年 12 月 31 日的经审计的净资产为标准计算（上述增资的注册资本金额的计算采取进一法精确到十万元）。

　　公司将及时披露项目的进展情况及后续开发情况。

　　本次项目的实施与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向，原募投项目继续实施。

　　三、剩余超募资金的使用

　　剩余超募资金人民币 48,366.8233 万元。其中暂补充公司流动资金的 8000

　　万元将在2010年9月25 日之前陆续全部归还，其余存放在募集资金专项账户中管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

　　四、董事会审议程序及表决结果

　　2010年7月28日，公司第一届董事会第十三次会议以8票赞成，0票反对，

　　0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》，同意使用8000万元超募资金实施上述项目。

　　五、专项意见说明

　　1、公司独立董事对本次超募资金使用发表独立意见：

　　独立董事认为：实施建设广东中山电扶梯配件项目，扩大广东地区配件销售的规模，满足厂商对产品质量的要求及生产需求，降低运输成本，提高盈利能力，符合公司的发展规划。项目的实施有利于提高公司募集资金的使用效率，提高公司的经营效益，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，并履行了必要的审核程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录弟 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，同意公司使用超募资金8000万元实施建设广东中山电扶梯配件项目。

　　2、监事会对本次超募资金使用的意见：

　　2010年7月28日，公司第一届监事会第十二次会议以3票赞成，0票反对，

　　0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》。

　　监事会认为：上述项目是合理的、必要的、符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，有助于提高超募资金的使用效率，符合全体股东利益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。因此我们同意公司使用超募资金 8000 万元建设广东中山电扶梯配件项目。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　（1）公司本次超募资金使用计划经董事会审议通过，对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；

　　（2 ）本次超募资金使用计划，用于公司主营业务，符合公司发展战略，与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

　　基于以上意见，本保荐机构同意公司实施上述部分超募资金使用计划。特此公告

　　康力电梯股份有限公司

　　董事会

　　2010 年7 月30 日