本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　康力电梯[-2.02% 资金 研报]股 份有限公司(以下简称“公司”)计划于2014年2月28日披露2013年年度报告，公司实际控制人、董事长王友林先生基于公司未来发展需要及回报股东， 结合公司2013年度实际经营情况，提出了公司2013年度利润分配预案。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，公司将2013年度利润分配预案 预先披露如下：

　　拟以回购11,063,188股社会公众股份注销后的总股本369,606,812股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税);同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　公司董事王友林、陈金云、顾兴生、刘占涛、马建萍共五位董事对上述预案进行了讨论，占公司董事会成员的半数以上。上述董事认为，公司现金流充裕，现金分红不 会造成公司流动资金短缺，与公司成长性相符合，与公司未来发展相匹配。该2013年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分 配政策的相关规定，利润分配预案具有合法性、合规性、合理性。上述董事签署了书面确认文件，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次利润分配预案尚需提交公司董事会、股东大会审议。公司2013年度利润分配预案最终以董事会审议通过并提交股东大会审议通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2014年1月9日