江南嘉捷电梯股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月24日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，并于2014年3月5日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

　　独立董事李守林先生、肖翔先生、王稼铭先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》。《2013年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《董事会审计委员会关于公司2013年度的审计工作总结报告的议案》

　　《董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事2013年度审计工作总结报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》

　　同意公司2013年度报告及其摘要内容。《公司2013年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于审议董事会<>的议案》

　　同意公司内部控制的自我评价报告。《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于审议<2013>的议案》

　　同意公司2013年度社会责任报告。《公司2013年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

　　根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2014)00248《审计报告》为依据，2013年12月31日母公司实现净利润为159,539,158.30元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积15,953,915.83元，加上年度未分配利润231,553,629.79元，期末可供分配利润375,138,872.26元。

　　本公司拟订了2013年度公司利润分配预案：公司拟以利润分配实施当日的股本总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.5元(含税)。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》

　　同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，年审计费用75万元。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于公司2013年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信融资捌仟肆佰万元人民币，期限为自2014年1月1日起至2014年12月31日。

　　授权公司董事长(法定代表人)金志峰全权办理向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信融资事宜，并签署有关合同及文件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信融资壹亿伍仟万元人民币，期限为自2014年1月1日起至2014年12月31日。

　　授权公司董事长(法定代表人)金志峰全权办理向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信融资事宜，并签署有关合同及文件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信融资壹亿叁仟万元人民币，期限为自2014年1月1日起至2014年12月31日。

　　授权公司董事长(法定代表人)金志峰全权办理向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信融资事宜，并签署有关合同及文件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》

　　同意公司拟为控股子公司—苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币6000万元，期限为自2014年1月1日起至2014年12月31日。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》

　　同意公司拟为全资子公司—苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币1000万元，期限为自2014年1月1日起至2014年12月31日。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》

　　同意公司拟为控股子公司—苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币1800万元，期限为自2014年1月1日起至2014年12月31日。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于<>的议案》

　　同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司购买低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构及审计费用的议案》

　　同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构，年审计费用30万元。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于修订<>的议案》

　　同意修订《公司章程》中关于利润分配中现金分红的相关条款。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于制订<20142016>》

　　同意《公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十二、审议通过《关于修订<>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十三、审议通过《关于修订<>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

　　同意于2014年3月27日上午在公司会议室召开公司2013年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。《关于召开2013年度股东大会通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　　二〇一四年三月七日

　　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-011号

　　江南嘉捷电梯股份有限公司