股票代码：601313股票简称：江南嘉捷(13.970,-0.29,-2.03%)编号：2016-027号

　　江南嘉捷电梯股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年6月28日以书面和电话通知等方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，以专人送达或电子邮件方式发出会议材料，会议于2016年7月5日以非现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际表决董事8名，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于投资设立江南嘉捷香港子公司的议案》

　　为进一步提升公司的综合实力和资源的整合能力，不断探索新的战略发展方向，同意公司以自有资金投资不超过美元1000万元在香港设立全资子公司。授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生签署相关法律文件。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《江南嘉捷电梯股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-028号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请开立国内信用证额度人民币壹亿元整、开立国际信用证额度人民币伍仟万元整，授信期限为一年。

　　授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《江南嘉捷电梯股份有限公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016-029号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　　二〇一六年七月七日

　　股票代码：601313股票简称：江南嘉捷编号：2016-028号

　　江南嘉捷电梯股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：江南嘉捷（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）。

　　●投资金额：自有资金不超过美元1000万元。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步提升公司的综合实力和资源的整合能力，不断探索新的战略发展方向，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）拟以自有资金投资不超过1000万美元在香港设立全资子公司（公司名称以香港公司注册最终核定为准）（以下简称“江南嘉捷香港子公司”）。

　　（二）董事会审议情况

　　2016年7月5日，公司第三届董事会第二十五次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立江南嘉捷香港子公司的议案》。

　　根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，该事项在公司董事会的决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：江南嘉捷（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）

　　2、注册地址：中华人民共和国香港特别行政区

　　3、投资总额：不超过1000万美元，将根据实际项目需求陆续进行投资

　　4、股权结构：江南嘉捷电梯股份有限公司持有100%股权

　　5、资金来源：公司自有资金

　　6、拟定经营范围：对外投资及管理

　　7、公司类型：有限责任公司

　　上述设立情况以香港公司注册处核准的内容为准。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次公司以自有资金在香港投资设立全资子公司，可充分利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，搭建海外发展平台，有利于公司开展海外投资和拓展海外贸易，加强公司与国际市场的交流与合作，提升公司知名度，提高企业竞争力，培育新的利润增长点，符合公司的发展战略。

　　本次对外投资，有利于满足公司长期可持续发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益，对公司2016年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）公司在香港设立子公司在政策法规方面不存在障碍，但是，香港法律、财税政策、商业环境等与内地存在较大区别，为此，公司将尽快深入了解和适应香港的商业和文化环境、法律体系，建立健全子公司的决策机制、运营管理体系和内部控制制度，实现有效的风险把控。

　　（二）公司本次投资行为尚需经商务主管部门等国家有关部门的核准\备案后方可实施，是否顺利获得备案存在一定的不确定性。

　　公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　　二〇一六年七月七日

　　股票代码：601313股票简称：江南嘉捷编号：2016-029号

　　江南嘉捷电梯股份有限公司

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月5日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》。

　　为了不断提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，便于公司日常经营业务的开展，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请总额不超过15，000万元的综合授信额度，综合授信品种为：申请开立国内信用证额度人民币壹亿元整、开立国际信用证额度人民币伍仟万元整，用于满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信期限为一年。

　　本次董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理向上述申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

　　特此公告。

　　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　　二〇一六年七月七日